登陆

极彩平台登录密码-大连港股份有限公司董事会抉择布告

admin 2019-06-23 310人围观 ,发现0个评论

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议举行状况

会议届次:第五届董事会2019年第4次(暂时)会议

会议时刻:2019年6月20日

表决方法:通讯方法

会议告诉和资料宣布时刻及方法:2019年6月19日,电子邮件。

会议应到会董事5人,亲身到会董事5人。

本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法令、法规的规矩。本次会议由副董事长徐颂先生掌管,公司部分高档管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议车前子的功效与作用状况

会议逐项审议并经过以下抉择:

(一)审议赞同《关于推举董事会专门委员会成员的方案》

鉴于尹世辉先生于2019年3月22日辞任公司董极彩平台登录密码-大连港股份有限公司董事会抉择布告事会审阅委员会委员,依据香港联合交易所证券上市规矩的相关规矩,上市发行人须于三个月内委任恰当人选作为董事会审阅委员会成员。为满意监管规矩的相关规矩,一起也为进步抉择计划功率和运营水平的需求,现推举徐颂先生担任董事会审阅委员会委员。推举完成后,公司董事会审阅委员会成员构成如下:

1、审阅委员会

主席:王志峰,委员:徐颂、罗文达

表决成果:赞同5票 对立0票 放弃0票

三、上网布告附件

1、董事会抉择。

特此布告。

大连港股份有限公司

董事会

2019年6月20日

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP